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Timo del charter - Aviso a navegantes
Hola y unas birras
Os voy a contar un de timo que me están intentando hacer. Tengo una pequeña empresa de charter y llevo desde hace semanas intercambiando email con un "señor" inglés para el alquiler de un barco en diciembre. Después de ponernos de acuerdo en el precio y las condiciones me dice que para pagarme me enviará un cheque por un importe superior y que cuando lo cobre, me quede con mi pago y le devuelva el importe sobrante, porque se lo paga una empresa ......... bla, bla, bla (esto ya me sonó raro) El viernes por la tarde llegó el susodicho cheque por importe de 9500 libras (unos 10000 lereles) y yo le tendría que devolver unos 6500 (me suena más raro que un perro verde) Como estoy muy mosqueado, hoy lunes por la mañana, hablo con una amiga, directora de una sucursal bancaria, le cuento la historia, le escaneo el cheque y le pido que indague. Por supuesto es un timo. El procedimiento es así. Tu ingresarás tu cheque, el banco después de varios días te lo abona. El sujeto te pedirá la devolución de su sobrante alegando cualquier urgencia, tu verás el dinero en tu cuenta y si picas se lo devuelves. 2 meses después el cheque vendrá devuelto de Inglaterra y entonces la cagaste. Se trata de cheques robados de empresas serias, el mio es de un concesionario importante de coches, pero con firma falsa, por lo que pasan unos cuantos días hasta que se descubre el fraude, que son los que utilizan para pillarte. Este timo se estaba haciendo hasta ahora para comprar coches, pero se nos han metido en la náutica. ¡Como si no tuviéramos bastante con nuestra administración! La letra y la firma de este sujeto ya les era conocida en el departamento de fraudes del banco. Es importante que ni siquiera se ingrese el cheque, que las comisiones bancarias y los gastos de devolución internacionales son muy, pero que muy elevados. ¡Pues al loro, que si lo han intentado conmigo, lo estarán haciendo con más! De momento le voy a seguir el juego para aprender. Hoy ya le he enviado un mail acusando recibo de su cheque. Os iré contando. |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
Hola, no entiendo mucho de la movida bancaria, pero yo no le mandaba nada, como que no recibi el cheque, que lo anule y te mande otro, mientras y tras consultar con tu amiga, yo lo pondria n conocimiento de la policia, saludos.
:brindis: |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
Gracias por la información pero... ya se veía venir por lo que cuenas que algo raro había. :eek:
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Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
Esto no se llama el timo del nigeriano o algo así???????
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Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
Se me ha ido el botón, faltaban unas :brindis::brindis::brindis: a discrección.
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Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
Cita:
Cuidado con estos temas. Rafa |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
El problema es que el que percibe el cheque y lo ingresa tambien delinque...es un tema bastante ..dido, y muy corriente en el dia a dia...tienen gente dedicada de forma expresa a controlar todos los foros de alquiler y compraventa en toda la CEE...y siembran sin parar.
Es muy bueno que lo publiqueis cuando os suceda y que lo pongais en conocimiento de las Fuerzas de Orden Publico a fin de que le hagan un seguimiento. :brindis::brindis::brindis: |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
Tambien lo hacen comprando el velero,solo que encima de quedarte un cheque falso,robarte la parte de la devolucion, se te llevan el velero y no lo vees mas.
Esto me recuerda la peli de EL GOLPE |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
Cita:
Como profesional del sector bancario, me gustaria informaros de lo siguiente: -Los medios de pago son los que son, (cheques, transferencias, targetas, efectivo etc), y son seguros si se respetan los plazos de seguridad que las entidades financieras legalmente constituidas tienen establecidos. Cuando se ingresa un cheque, sea español o sea de cualquier pais, hay unos plazos establecidos, y si se respetan no hay timo que valga, Otra cuestión es la "reputación comercial": Si un empresario se dedica a ingresar cheques o a utilizar medios de pago fraudulentos, se puede encontrar con gastos de gestión que se penalizan expresamente, y con la creciente desconfianza de sus proveedores financieros. -También es conveniente saber que el cobro de servicios o bienes en efectivo, tiene también sus problemas: Hay mucho dinero falso circulando y además, existe una normativa muy estricta sobre blanqueo de capitales. O sea, que en naútica, y especialmente en naútica, hay que cumplir escrupulosamente la normativa sobre medios de pago, porque es un sector que puede canalizar muchas operaciones fraudulentas, y más cuando la actividad es baja. :brindis: |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
Yo de ti le enviaba los 6.500 leuros en dinero del monopoly, a ver qué dice :cunao:
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Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
:brindis::brindis:Si a mi tb me llegó la petición de charter...pero me resultaba sospechoso... en invierno charter en ibiza:nosabo::nosabo:....envío talón...raro raro raro...
Saludos desde las pitiusas |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
Saludos Iluka.
Entiendo lo de "marearle un poco la perdiz" al estafador. Yo creo que haría lo mismo. Supongo que no se podría, pero lo ideal sería "devolverle" el dinero sobrante con otro talón sin fondos y que pagara él los gastos. Lo que no sé es si eso te causaría a tí gastos y problemas y si es así es de suponer que al estafador le tiene que suponer también unos gastos si le devuelven talones falsos.http://foro.latabernadelpuerto.com/....s/confused.gif Claro que si se los devuelven después de cobrar... aunque pague los gastos ya ha amortizado. LSV.http://foro.latabernadelpuerto.com/....ies/nosabo.gif |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
joder la gente no se aburre ya da vueltas pa sacar pasta asta debajo de las piedras. lo q si hay q reconocer es q es ingenioso.salu2
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Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
Cita:
No entiendo nada, sácame de esta duda que me corroe, porfaplis :gracias: |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
Hola, a mi me han intentado colar alguno de esos también. El timo nigeriano es diferente, consiste en unas cartas o emails que te envían y te dicen que tienen que sacar X dinero del país y bla, bla, que abras una cuenta a nombre de los dos para mandarte la pasta y tal y cual. Todo esto muy argumentado.
El que comenta Illuka se dá sobretodo en ciudadanos ingleses porque allí hay una cierta inseguridad al no tener DNI. A mi me intentaron colar uno parecido pero no me dijeron eso. Yo vendía un coche y un inglés me dijo que me lo compraba. Yo lo encontré sospechoso por el tema del volante y porque no hizo muchas preguntas ni vío el coche. Total que me manda un cheque y venía más importe del que habiamos pactado. Me llama y me dice que por error tal y cual y que le devuelva 2000 Eur que habia pagado de más. Yo cogí el cheque, hable con mi banco y me dijo que sería efectivo dentro de 12 dias. Así que le dije que se esperase 12 dias y una vez el cheque fuese abonado por el banco inglés yo le hacia la transferencia. Y se puso echo un basilisco. En fin que de él, nunca más se supo. Yo no llegue a ingresar el cheque en el banco. Otra estafa se da en compras por internet. Protagonizada por ingleses. Un inglés,vende algo, usualmente muy barato y te pide que le hagas una transferencia por wester union. En UK no piden los DNIs a la hora de recoger los giros de wester union porque no tienen DNI como en el resto de paises de la UE. Por lo tanto lo puede recoger cualquiera que tenga el número con el código del envío y aquí paz y despúes gloria. Nunca podrás denunciar al que lo cobró y no te envío la mercancia porque no tienes ni un solo dato. Slds y cuidadin |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
Hola cofrades. Unas :brindis: a vuestra salud.
En caso de sospecha de documentos fraudulentos, es aconsejable avisar a la policía y entregarles la documentación. O que se envíe desde la propia entidad financiera española a la del país de procedencia del documento en cuestión. Siempre sin haber gestionado su cobro. Yo, como empleado de una caja, detecté a un joven de algo menos de treinta años y una señora, que decía ser su madre (sobre los 50 años) de nacionalidad Mejicana (si mal no recuerdo) que querían cobrar uno cheques de viaje de Thomas Cook. Iban muy bien vestidos y todo parecía correcto: pasaportes, firmas en los cheques, etc... Pero yo no estaba muy conforme y decidí llamar a mi departamento de extranjero. Hicieron la consulta y me dijeron que los cheques eran robados. Les di un poco de carrete a los clientes, mientras se avisó a la policía. Artos de esperar, me dijeron que les devolviese los cheques y los pasaportes. Yo les respondí que si, que en cuanto llegase la policía se los devolvería. Salieron a escape de la oficina. Y los señores de Thomas Cook, tuvieron a bien recompensarme con un porcentaje del total de los cheques rescatados. Como moraleja, si te quiere pagar un extranjero, que lo haga "atocateja" :cunao:. Vamos, que te mande una transferencia o un giro, y que se deje de rollos. Saludos. :brindis: :brindis: |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
También lo han intentado con un cliente mío la semana pasada, respecto a un piso en venta que tiene... aviso a la policía y, por consejo de ésta, mail aceptando la transacción... para intentar rastrear al interfecto.
En este caso, la modalidad escogida no era cheque, sino transferencia de una importante suma, de la que el susodicho debía de quedarse la mitad. Huele a blanqueo de dinero bastante descarado más que a timo, según la sección de delincuencia económica de la PN. :brindis::brindis::brindis: salud!!! |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
TODOS LOS CORREOS QUE RECIBES EN FRANCÉS O INGLÉS SON FRAUDE, de venta de tu barco, piso, amarre.
TODOS, ABSOLUTAMENTE TODOS Yo tuve los santos huevos de citarles en mi piso de Madrid hace dos años cuando lo vendí. Aparecieron dos negratas con oro hasta en el culo, el "millonario de Costa de Marfil" y el "intérprete" Les cité, aparecieron, el portero flipó, y en pleno "acto de negociación" les saco tarjeta de abogado y aparece un amigo mío con la placa de policía, "para ver qué querían comprar" Salieron por patas y hasta hoy. Pero vamos, que si se les quiere pillar se les pilla. Díselo a la poli, vete de pringao en los e-mail, y dile que le das "el sobrante" en mano tomando un café. Y caen todos |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
gracias illuka por contar tu experiencia...
saludos del del first 40.7... |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
Van por delante las birras :brindis:
A mi me intentaron timar por el mismo procedimiento con la venta de un coche clásico, el banco me informó que pueden retroceder el abono del cheque hasta un año después.... En mi caso informé a la policía, dos años después el fulano volvió a contactar conmigo y volví a informar a la Unidad de delitos informáticos. Hay que andar siempre con mucho ojo... |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
gracias por la información, pepe!!
me parece muy oportuno lo que comentas, yo también les iría lascando cabo poco a poco, hasta que se aburran, pero desgraciadamente, estos tipejos viven de las personas de buen hacer y confiadas, que siempre hay alguno que pica, y con una operación que realicen al mes, ganan más dinero que nosotros trabajando y madrugando. No descartes ponerlo en conocimeinto de la policía, para ver si pueden meterlo entre rejas. un abrazo y :brindis: |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
:brindis:...de cafe con leche(mala):cagoento:
pues a mi este, http://www.cosasdebarcos.com/barco_4...749694567.html ..me parece de la misma raza que el de los cheques, ayer vendia otro Bavaria 36, del 2005, por 30000, con las MISMISIMAS caracteristicas que ese 37.....raro...raro!!!, yo intenté entrar en contacto, y ni pio...claro, demasiado chollo me parece a mi. ..en fin que hay que andarse con mil ojos!! Percebes pa todoermundo!! |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
Alegra ver como estamos todos al loro y es espeluznante ver la cantidad de intentos de timo que hay. A mi me han pasado varios casos, el ultimo fue uno de costa de marfil que queria comprarme una lancha que tengo en venta, me mandaba el dinero y alguien en su nombre pasaria a recogerla. Así, con dos coj*nes:cagoento:...desde costa de marfil ve el anuncio y manda el dinero , ole y ole
Gracias Illuca por este post. Pasarnos esta informacion nos ayuda a todos:gracias: En cualquier caso, siempre que manden algun documento hay que hacerlo llegar a la policia Saludos |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
Cita:
Con esta gente poco se puede hacer. Funcionan a través del correo electrónico y a veces abren las cuentas desde servidores en Rusia que están fuera de lo que un país puede investigar. Pero vamos es bueno que la policía lo sepa. Lo más curioso que he vivido en tercera persona fue en una feria de coches clásicos en USA. Uno de mis amigos compro uno. Contrató una grúa para que lo llevase a NY y traerlo desde allí en barco a España. Mientras, él se volvía en avión. El coche llegó a Valencia en un contenedor y de allí a Madrid. Cuando fue a ver el coche en Madrid para hacer la importación le faltaba el motor. Casi nada. Ese coche que era edición especial y lo que más valía era el motor, no lo tenía.:eek::eek: Se lo habian quitado, bien el de la grúa, bien en el puerto?¿ en fin nunca más se supo. Se quedó con un cascaron y encontrar un motor como ese le va a costar una buena pasta. Eso me hizo plantearme muchas cosas de las compras fuera y si uno lo hace, mejor quedarse hasta que el coche, el barco o lo que sea, sea metido en el contenedor e ir a verlo in situ cuando llegue.:sip: O redactar un documento con todo lo que lleva por si las moscas. Quien te asegura que compras un barco, hablas con la naviera para traerlo y cuando llega le han quitado al electrónica, velas o vaya usted a saber. A quien reclamas? A origen, a destino?¿? al transportista?¿? saluti |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
Para los interesados en esta y otras modalidades de timo, una web de scam baiters (literalmente "los que ponen cebo a los timadores"):
http://www.419eater.com/ *en inglés Como curiosidad, el nombre de la web hace referencia al artículo 419 del código penal de Nigeria, que hace referencia precisamente a estas actividades. Más info sobre scambaiting aquí: http://es.wikipedia.org/wiki/Scam_baiting El resumen de todo es una frase que solía decir mi padre: cuidadín, que nadie da duros a cuatro pesetas :cunao: |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
Ya que el hilo va de timos...:Venecia, Isla de Murano famosa por su cristal.
Veo en una tienda pequeña unos jarrones verdes-oxido preciosos. Pido los jarrones y el vendedor me dice que son los que le quedan de muestra y que no quiere venderlos, pero que tiene otros iguales en rosa fosforito... Le digo que sólo me interesan los verdes y me dice que "no problemo". Mientras los envuelve, delante de mi vista, manda al aprendiz a por cajas para meterlos. Los pone en las cajas y me lleva hasta la máquina de cobrar con tarjeta. Pago, etc. Cuando llego a España... me había colado los jarrones rosa fosforito. Un buen "prestidigitador". Si alguna vez vuelvo a Murano me llevaré una latita de gasolina y una cerilla para regalárselas. LSV. |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
Interesantes links del Scam. Gracias.
Vengo de la Comisaria de Policia y como me imaginaba, me dicen que no puedo denunciar un intento de estafa, que lo podría denunciar si me hubieran estafado. Que de todas maneras me vaya a la Comisaria Central por si allí la brigada de delitos económicos o tecnológicos les interesa investigar el caso ????????? Unas birras, please |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
Cada caso es diferente en cuanto a datos a aportar, pero de una manera general diría que se te han quitado de encima con excusas.
No es lo mismo que un asesinato, pero si hay suficientes datos se castiga el intento de asesinato. Cierto que poco se podría hacer tramitando esa denuncia, pero si queda en archivo cuando se juntan un montón se considera delito más importante por acumulación. Esta acumulación no existirá si no toman nota de tu denuncia. Así que cuando lo pillen será sólo por el último delito. De hecho se podría denunciar por falsificación documental si te han mandado un talón falso o sin fondos. Y segúramente por más cosas. Haz como dicen más atrás y a ver si sacas una recompensilla en el banco. Pero sobre la práctica para lo único que sirven estas denuncias si se llevan a cabo es paraq que quede constancia del hecho y si alguna vez lo pillan haya base documental para meterle mano. En todo caso a la brigada de delitos informáticos, económicos o tecnológicos les interesará, aunque probáblemente sólo a nivel estadístico, pues segúramente ya conocerán a ese estafador determinado. Siempre hay que insistir en que se tome alguna clase nota y de que le den a uno una copia del trámite. LSV. |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
Dile que para devolverle el sobrante le vas a mandar un cheque de 50.000 euros que tienes preimpresos y que te devuelva el a su vez el sobrante :cunao:
una ronda para todos :brindis::brindis: |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
Pues ya tenemos la siguiente entrega:
******************* Dear Pepe Thank you very much for your kind email and assistance so far, I am happy that you have received the cheque payment. I will be waiting to know when the money is in your account. We have already made an arrangement with an agent who is taking care of our flight ticket and other car hire. We will also like to travel along the coast. I will be waiting to know when you are going to have the money in your account. Regards, Dr. Peter. ******************** Continuará....... |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
Si vacias la pasta del banco, anulas la cuenta y abres otra? Tu que culpa ni obligacion tienes de saber que el talon es robado. Tu eres el tercero inocente y si la pasta es tuya y te la has gastado... ¿Seguro que te la pueden reclamar hasta un año despues?:cagoento:
Si encima la poli te dice que como no te han timado..... pues nada. ¿Que dice la brigada de delitos economicos?:nosabo: |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
Hombre yo rompo una pequeña lanza a favor de la Policia. Con un cruce de emails , un presunto estafador que está en Inglaterra, un nombre "Peter" que seguro que no es cierto, y un delito que todavia no ha ocurrido, pocas cosas se pueden hacer.
Lo malo es que si ingresas el cheque te vas a comer unos gastos bancarios para nada. Entonces si podrás denunciar con hechos pero ¿te merece la pena?. Dile que te ha dicho el banco que vayas a la Policia porque hay algo anómalo, a ver que te contesta. Slds |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
A mi me intentaron algo parecido con la venta de un barco. Creo que desde Costa de Marfil ¿?
Consejo del banco:
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Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
Cita:
- Abrir la cuenta a nombre de una persona insolvente (si es mayor mejor) y pornerte tu como autorizado. (Puede que esto no esté bien que lo haya contado, pero seguro que os vendrá bien). Saludos. :brindis: :brindis: |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
timos: vamos por partes...
las legales --> administraciones, itb, bengalas, radios, puertos, ..., las q leo en estos foros y más. las demás --> las q acabo de leer y más. joder, se le quitan las ganas a uno de salir de casa, y eso que siempre estoy en la inopia. ronda para todos/as, pago con Bisa. |
Re: Timo del charter - Aviso a navegantes
eso.:pirata:
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